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广州注册公司变更股东会决议

时间:2020-11-17

广州**********有限公司
股东会决议
 
出席会议股东:  叶***   王***   
列席会议新增股东: 夏***   何***

本次股东会于              日在公司召开,本次会议的召集程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
    公司股东会成员   人,出席本次会议的股东    人,代表公司股东  100  %表决权,所作出的决议经公司股东表决权  100  %同意通过,符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定。决议内容如下:

1、法定代表人变更
同意法定代表人由  叶***  变更为 张三 

2、同意公司股东由叶***王***,变更为 夏*** 何***

3、 股东、股权变更
同意 叶*** 将占公司注册资本70  %的股权共 70 万元的出资部分 65 万元转让给夏*** 转让后 夏*** 共出资   65万元,占注册资本 65%
同意 叶*** 将占公司注册资本 70  %的股权共70 万元的出资部分 5 万元转让给何***
同意 王*** 将占公司注册资本30  %的股权共30万元的出资部分30万元转让给王***转让后  何*** 共出资  35万元,占注册资本 35%

4、同意免去叶*** 的执行董事;同意选举张三为执行董事。同意免去王*** 的监事职务,选举何*** 为监事。同意免去 叶*** 经理职务;聘用张三 为经理。
同意就上述决议事项重新制定公司章程并启用新章程。
 
 
全体股东签署:

      
新增股东签署:

 
                                       年   月  日

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